El lavado de activos en la legislación penal ecuatoriana: Estudio de caso

• Resumen
• Abstract

El derecho en todas sus ramas tiene como objeto genérico la normativización y regulación de las relaciones sociales en la vida cotidiana, de la necesidad del hombre de sentar las reglas de juego claras en una sociedad para así evitar el desconcierto y consecuentemente la decadencia de la misma. Por ello, este estudio tiene como finalidad presentar el caso acerca de la acusación realizada por la Fiscalía General del Estado en el Proceso Nº 13283- 2020-01071 en contra del Consorcio Pedernales, por el presunto delito de Lavado de Activos, en donde se señalan cuestionamientos respecto a la objetividad que debe de tener este órgano acusador en el decurso de su intervención tanto en la fase pre procesal como procesal. El presente análisis se enfoca en determinar si Fiscalía General del Estado realizo una debida acusación por el delito de Lavado de Activos en contra de las procesados, observando los elementos que conforman el tipo objetivo en relación a todo el actuado en la fase de investigación previa y como deberá confluir la tipicidad ante la presencia de estos. En donde se concluye que la fiscalía no actuó de manera objetiva relacionando los hechos que fueron investigados y todos los indicios recabados en la indagación previa, puesto que al momento de formalizar su acusación lo hace por el Art. 317 del COIP que contempla el Lavado de Activos.

The law in all its branches has as a generic object the normativization and regulation of social relations in everyday life, the need of man to establish clear rules of the game in a society in order to avoid confusion and consequently the decadence of the same. Therefore, the purpose of this study is to present the case of the accusation made by the Attorney General's Office in Process Nº 13283- 2020-01071 against Consorcio Pedernales, for the alleged crime of Money Laundering, where questions are raised regarding the objectivity that this accusing body should have in the course of its intervention both in the pre-procedural and procedural phase. The present analysis is focused on determining if the Attorney General's Office made a proper accusation for the crime of Money Laundering against the defendants, observing the elements that make up the objective type in relation to all the actions taken in the preliminary investigation phase and how the typicity should converge in the presence of these elements. In which it is concluded that the prosecution did not act objectively relating the facts that were investigated and all the evidence gathered in the preliminary investigation, since at the moment of formalizing its accusation it does it by Art. 317 of the COIP that contemplates the Laundering of Assets.