Marco regulatorio internacional contra el blanqueo: casos España y Ecuador
International regulatory framework against money laundering: Spain and Ecuador casesContenido principal del artículo
El blanqueo de capitales es un fenómeno que trasciende fronteras y afecta a economías a nivel mundial. La creciente interconexión de los mercados financieros ha facilitado la actividad de organizaciones criminales que buscan legitimar fondos obtenidos de manera ilícita. El objetivo de este trabajo es analizar el marco regulatorio internacional contra el blanqueo de capitales en España y Ecuador. La investigación es cualitativa, positivista de carácter analítico, documental y bibliográfico. La muestra son aquellos documentos legales revisados para ambos países. Los resultados obtenidos muestran que, Ecuador ha implementado una serie de normativas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo En el caso de España, la lucha contra el blanqueo de capitales está regida por la Ley 10/2010, que establece un marco normativo integral. Se concluye que, dentro de la sociedad actual, el lavado de activos o blanqueo de capitales ha tenido una repercusión negativa con carácter creciente en las últimas cuatro décadas.
The concealment of capital is a phenomenon that crosses borders and affects economies around the world. The growing interconnection of financial markets has facilitated the activity of criminal organizations that seek to legitimize illicitly obtained funds. The objective is to analyze the international regulatory framework in Spain and Ecuador against the light. The research is quantitative, positivist with an analytical, documentary and bibliographic nature. The sample are legal documents for both countries. The results are that Ecuador has implemented a series of regulations to prevent money laundering and terrorist financing. In the case of Spain, the fight against the white party of capital is governed by Law 10/2010, which establishes a regulatory framework comprehensive. It is concluded that, within today's society, money laundering and money laundering have had an increasingly negative impact over the last four decades.
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Detalles del artículo
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